fraude

O BdP relata que nos casos de tentativas de fraude, o infrator identifica a vítima pelo nome, procurando reforçar a aparência de legitimidade do contacto, e informa-a de que tem, em seu nome, uma carteira digital com um saldo positivo, em estado inativo, o que implicará a perda dos fundos nela alegadamente existentes. "Esteja atento a estas situações. É fraude!".

"Nos últimos dois anos, impedimos burlas num total de 4,4 milhões de euros — 1,5 milhões em 2023 e 2,9 milhões em 2024. Só nos primeiros meses de 2025, já bloqueou esquemas fraudulentos no valor de 452 mil euros", refere a Bit2Me, plataforma de ativos digitais.

A operação, que envolveu autoridades de Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, Malásia e Maldivas, intercetou com sucesso verbas com origem nos esquemas das redes no valor de 20 milhões de dólares (17,5 milhões de euros), disse o superintendente-chefe do departamento de crimes comerciais da polícia de Hong Kong, Wong Chun-yue.

A Abreu Advogados recebe este fim-de-semana a reunião anual do International Fraud Group (IFG). Em entrevista ao JE, o sócio da Abreu Advogados, Francisco Patrício, e o presidente do IFG, Gary Miller, abordam as principais preocupações e riscos no combate à fraude e à corrupção e como é que Portugal se compara com outras geografias no combate a estes crimes.

O email é uma tentativa para que os eleitores acedam a uma ligação maliciosa, sendo recomendável que ninguém aceda a este link e proceda à sua eliminação imediata.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal "Público", segundo o qual estarão envolvidos no esquema uma advogada e uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde lembram que os serviços do SNS 24 é gratuito. Mensagens fraudulentas indicam supostas dívidas e pedem o seu pagamento no prazo de cinco dias.

“O Banco de Portugal adverte que a entidade que tem vindo a atuar através da página na rede social Facebook  não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”, lê-se numa nota do supervisor financeiro.

No caso dos emails, a AT alerta que os contribuintes visados são ‘notificados’ sobre ‘irregularidades’ sendo-lhes indicado que abram o link fornecido para ‘acederem’ ao suposto ‘guia de resolução de divergências’, sendo o email fraudulento assinado pelo ‘Diretor Regional’ da AT.

Segundo a Procuradoria Europeia, o Ministério Público Europeu apresentou no Tribunal de Dusseldorf (Alemanha) nova acusação contra um suspeito, no âmbito da “Operação Huracán”, por alegada fraude ao IVA no comércio internacional de mais de 10.000 automóveis.

Esta medida de mitigação de riscos de fraude acontece depois de, pelo menos, seis mil pessoas terem visto o número da sua conta bancária (IBAN) alterado do site da SSD, que resultou, em setembro de 2024, num prejuízo de cerca de 60 mil euros para os contribuintes portugueses e posteriormente para o Instituto, que procedeu a um reembolso das prestações que nunca foram recebidas.

Estudo da Deloitte mostra que os ciberataques e o conluio em esquemas de fraude em meios de pagamento foram os mais utilizados este ano.

Esta fraude foi feita através da implementação de uma “metodologia russa”, acusou a chefe de Estado, em entrevista à agência de notícias francesa AFP, considerando ainda que é “difícil lidar” com a Rússia porque o país “é ameaçador”.

"Não restem dúvidas de que o Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses”, referiu o clube em comunicado, informando que tomará “posição processual”.

Além da SAD, e de Luís Filipe Vieira, o despacho que iliba o atual presidente ‘encarnado’, Rui Costa, envolve também o antigo assessor jurídico do clube, Paulo Gonçalves, e a SAD do Vitória de Setúbal.

O montante da fraude ao Estado ucraniano ascende a 1.500 milhões de hryvnia (cerca de 33 milhões de euros), segundo um comunicado da Procuradoria-Geral.

Quem ponderar investir em criptomoedas deve estar ciente dos riscos de liquidez, especulação e fraude, pelo que a informação fidedigna é essencial.

Segundo a Kaspersky, os cibercriminosos têm aproveitado o Euro2024 para engendrar esquemas fraudulentos, desde bilhetes falsos. Exemplos disso são as criptomoedas raras, merchandising falso e transmissões online falsas. A empresa de cibersegurança deixa algumas recomendações para evitar este tipo de fraudes.

Nas redes sociais são múltiplas as figuras públicas usadas para atrair investidores para esquemas fraudulentos e que constituem autênticas armadilhas para os menos avisados.

A Geração Z e os Millennials, conhecedores de tecnologia, foram responsáveis por 72% das burlas comunicadas à Revolut em Portugal nos últimos 12 meses. As gerações mais jovens foram as principais vítimas. Mas as mais velhas perdem mais dinheiro.