Investigações pelo crime de branqueamento de capitais mais do que triplicaram em cinco anos
No ano passado foram abertos 1.844 inquéritos por branqueamento de capitais, quando em 2019 tinham sido apenas 522.
Lavagem de dinheiro
Banco Internacional de São Tomé e Príncipe “refuta alegações infundadas” sobre esquemas de lavagem de dinheiro russo
Também o Governo são-tomense já reagiu às alegações feitas no mesmo programa, afastando quaisquer indícios de lavagem de dinheiro russo através de bancos do arquipélago, e pediu ao Ministério Público e polícia judiciária de São Tomé e Portugal que investiguem relatados feitos num canal de televisão portuguesa.
Do tráfico à fraude: Criptomoedas estão a ser cada vez mais usadas para lavar dinheiro
As redes criminosas procuram esconder as transações que fazem e, para tal, estão a fazer uso da possibilidade de fugir às autoridades com transações instantâneas de moedas digitais, de acordo com um estudo da plataforma Chainalysis.
Malásia: antigo banqueiro do Goldman Sachs recebe pena de 10 anos devido a esquema fraudulento com fundo soberano
As acusações ligadas ao 1MDB estão relacionadas com transações que ajudaram a angariar 6,1 mil milhões de euros para o fundo soberano da Malásia com o intuito de aplicar esse dinheiro em projetos públicos. As autoridades judiciais alegam que mais de 4,2 mil milhões de euros terão sido desviados para arte, diamantes e propriedades, e para financiar o filme "O Lobo de Wall Street".
Empresária Isabel dos Santos diz desconhecer mandado de captura internacional
Fonte oficial de Isabel dos Santos disse à Lusa que os seus advogados consultaram a base de dados da Interpol e não encontraram qualquer referência a um mandado de captura contra a empresária angolana, contrariando informações noticiadas na quinta-feira.
