Gafi

Lusofonia

GAFI mantém Angola na “lista cinzenta”, mas quer sair de lá até 2027

Primeira avaliação de 2026 do Grupo de Ação Financeira mantém Angola na lista de jurisdições sob monitorização reforçada. O plenário decorreu na Cidade do México entre 11 e 13 de fevereiro, com os delegados a renovarem o apelo à correção das deficiências identificadas no combate às principais ameaças ao sistema financeiro internacional.

Inês Amado18 Fev

GAFI mantém Angola na “lista cinzenta”, mas quer sair de lá até 2027

Lusofonia

Angola dá mais um passo para sair da “lista cinzenta”

O governo de Angola aprovou a proposta de lei sobre o beneficiário efetivo, um diploma redigido para reforçar a “transparência e a robustez do setor financeiro e corporativo de Angola”.

Inês Amado5 Dez

Angola dá mais um passo para sair da “lista cinzenta”

Economia

Topo da Agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

O INE divulga, esta segunda-feira, o índice de custos de construção de habitação nova em julho. Em França, o Parlamento vota moção de confiança ao governo do primeiro-ministro François Bayrou. A meio da semana, o INE apresenta os números da inflação em agosto.

Inês Amado8 Set

Topo da Agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Lusofonia

Banco Internacional de São Tomé e Príncipe “refuta alegações infundadas” sobre esquemas de lavagem de dinheiro russo

Também o Governo são-tomense já reagiu às alegações feitas no mesmo programa, afastando quaisquer indícios de lavagem de dinheiro russo através de bancos do arquipélago, e pediu ao Ministério Público e polícia judiciária de São Tomé e Portugal que investiguem relatados feitos num canal de televisão portuguesa.

Inês Amado5 Fev

Banco Internacional de São Tomé e Príncipe “refuta alegações infundadas” sobre esquemas de lavagem de dinheiro russo

Lusofonia

Angola incluída na lista cinzenta de países que mostram deficiências no combate ao branqueamento de capitais

O Ministério das Finanças angolano já reafirmou o “compromisso de alto nível” para reforçar a eficácia da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição maciça e garantiu que tudo fará para cumprir o plano de ação recomendado.

Ricardo Santos Ferreira, Forbes África Lusófona e Lusa28 Out

Angola incluída na lista cinzenta de países que mostram deficiências no combate ao branqueamento de capitais

Lusofonia

Angola na ‘lista cinzenta’ do Gafi vai atrasar fluxos financeiros, alerta FMI

"A inclusão de Angola na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira (Gafi) é preocupante, mas o sistema financeiro já operava sob esses constrangimentos devido à perda de correspondência bancária", disse o representante residente do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola.

Jornal Económico com Lusa26 Out

Angola na ‘lista cinzenta’ do Gafi vai atrasar fluxos financeiros, alerta FMI

Lusofonia

Gafi integra Angola na “lista cinzenta” de combate ao branqueamento de capitais

O anúncio foi feito pela presidente do Gafi, Elisa de Anda Madrazo, no final de uma reunião plenária em que sublinhou que "o processo de inclusão na lista (cinzenta) não é uma medida punitiva".

Jornal Económico com Lusa25 Out

Gafi integra Angola na “lista cinzenta” de combate ao branqueamento de capitais

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GAFI mantém Angola na “lista cinzenta”, mas quer sair de lá até 2027

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