A UBS AG anunciou que resolveu a questão do legado relativo às suas atividades comerciais transfronteiriças na França entre 2004 e 2012. No âmbito da resolução, a UBS AG aceitou pagar uma coima de 730 milhões de euros e de 105 milhões de euros a título de indemnização civil ao Estado francês, refere o banco em comunicado oficial.
Em 2023, o Supremo Tribunal francês confirmou definitivamente a decisão anterior do Tribunal de Apelação de Paris que considerou a UBS culpado de solicitação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada, mas encaminhou a penalidade financeira e os danos civis para serem reavaliados pelo tribunal inferior.
“A resolução deste caso legado está alinhada com a intenção da UBS de resolver tais questões no melhor interesse de todas as suas partes interessadas. A UBS está totalmente provisionada” para fazer face aos pagamentos a que está obrigada.
O caso remonta a 2019. O UBS Group viu a multa a pagar ser sucessivamente reduzida, dos 3,7 mil milhões de euros iniciais para os atuais 730 milhões. O Tribunal de Apelação queria cobrar uma multa de 3,75 milhões de euros sobre o banco, o confisco de mil milhões e uma indenização civil de 800 milhões. A UBS recorreu.
A UBS disse na altura que agiu de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis em todos os momentos. “Embora o UBS esteja satisfeito com o facto de o mais alto tribunal da França concordar com sua posição sobre esses importantes aspetos do processo judicial, a UBS lamenta que o Supremo Tribunal francês tenha confirmado a decisão anterior do tribunal sobre a solicitação ilegal de clientes e lavagem agravada dos produtos da fraude fiscal, apesar do tratado entre a Europa e a Suíça sobre a tributação da poupança e a falta de provas específicas dos fatos alegados”, dizia o banco em comunicado de finais de 2023. O banco com sede em Zurique e alguns ex-funcionários estiveram sob investigação em França desde 2013.
